De FIOD heeft vanaf zondag 10 maart tot en met woensdag 12 maart vier aanhoudingen en zes doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek worden verdacht van het op grote schaal witwassen van gelden door de fictieve inkoop van pallets en/of emballage en het direct contant maken van de gelden.
De woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op luxe goederen en contante geldbedragen van in totaal 154.000 euro, auto’s, een bedrijfspand, woningen en fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.
Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties door financiële dienstverleners bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Het onderzoeksteam constateerde dat de palletbedrijven voor ruim vijf miljoen euro overboekten naar een bedrijf dat vermoedelijk niet zoveel pallets of emballage kon leveren. De mannen namen het giraal overgeboekte geld direct weer contant op bij een pinautomaat.
Het vermoeden bestaat dat de palletbedrijven zich bezig houden met de (illegale) handel van gestolen emballagekratten binnen het Europool System (EPS). De wederrechtelijk verkregen verdiensten in de afgelopen vier jaar worden voorlopig geschat op vier miljoen euro.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De vier verdachten zijn op 14 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld.