Transacties na verdenking overtredingen Sanctiewet

Twee verdachten zijn in het kader van een buitengerechtelijke afdoening met het OM een transactie overeengekomen wegens een verdenking van het overtreden van de Sanctiewet. Het gaat om een onderneming die statutair is gevestigd in Amsterdam en haar bestuurder.

Volgens het OM is er ten onrechte voor miljoenen aan dividend uitgekeerd aan een Russische onderneming waar iemand achter zat waar sancties voor golden. Verder is er volgens het OM een lening terugbetaald aan een andere Russische onderneming die op een sanctielijst van de EU staat.

De Amsterdamse onderneming betaalt de staat een geldsom van 195.000 euro. De bestuurder van die onderneming betaalt als feitelijk leidinggevende een geldsom van 20.000 euro. Volgens het OM hebben de verdachten de Sanctiewet overtreden. Het gaat om financiële sancties die zijn opgelegd in de periode na annexatie van de Krim in 2014 en voor de inval van Rusland in februari 2022 in Oekraïne.

In totaal keerde de Amsterdamse onderneming eind 2021 ongeveer 18 miljoen euro aan dividend uit aan één van haar twee aandeelhouders. Het gaat om een Russisch bedrijf. Het OM stelt dat een uit Rusland afkomstig gesanctioneerde persoon achter dit bedrijf zat. Voor hem golden op dat moment al financiële sancties die door de EU waren opgelegd. Het OM vindt daarom dat er geen dividend had mogen worden uitgekeerd.

Ook werd medio 2019 een lening ter hoogte van ruim 100.000 euro terugbetaald aan een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat. Aan dat bedrijf werden in 2018 door de EU financiële sancties opgelegd.

Daarnaast meent het OM dat de verdachten ook de aandelen van haar Russische aandeelhouder niet hebben bevroren en dat het daarbij behorende stemrecht niet is geschorst. Dat had volgens de Sanctiewet wel gemoeten, stelt het OM. In de verweten periode vonden bij de verdachte onderneming verschillende wisselingen plaats bij één van de aandeelhouders en de structuur daar achter. Het OM meent dat de gesanctioneerde Russische persoon uiteindelijk steeds degene bleef die de touwtjes in handen had.

Verder vindt het OM dat sancties zijn omzeild door een poortwachter niet juist te informeren over de structuur achter de Russische aandeelhouder van de Nederlandse verdachte onderneming. Poortwachters hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van sanctieovertredingen.

Financiële sancties zijn er niet voor niets. Sancties zijn belangrijke maatregelen om landen, partijen of personen te laten voelen het oneens te zijn met acties die ingaan tegen internationale afspraken. In deze zaak gaat het om sancties bedoeld tegen acties in en rondom Oekraïne.